• TR

  4. Genel Kurul Toplantısı

HALK BANKA A.D. SKOPJE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA İLİŞKİN AÇIK DAVET

Halk Banka A.D. Skopje Esas sözleşmesi 41. Maddesi uyarınca, 14.08.2026 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı 02-35074/10  sayılı kararı doğrultusunda, Ul. Vodnyanska 1/2 Skopje   Skopje’de bulunan Halk Banka A.D Skopje, Banka Genel Kurulunu,  Olağanüstü Genel Kurul’a katılmaları için davet ediliyor. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, “Ul. Vodnyanska No: 1/2 Skopje” adresinde bulunan Halk Banka A.D Skopje Genel Müdürlüğü -  Binası’nda (Toplantı salonu) 18.09.2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem üzere gerçekleştirilecek:

Gündem

        USULE İLİŞKİN BÖLÜM

  1. Genel Kurul’un açılışı;
  2. Toplantı yeter sayısının belirlenmesi;
  3. Genel Kurul Başkanı, Tutanakçı ve Oy Toplayıcısı seçimi;
  4. Gündemin onaylanması;

    ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BÖLÜM
  1. 12.10.2026 tarihinde düzenlenen Halk Banka A.D. Skopje Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı’nın kabul edilmesi;
  2. Halk Banka A.D. Skopje Esas Sözleşmesinde değişikliklerin yapılmasına ilişkin karar, Önerge Karar ile;

3.Diğer;

Halk Banka A.D. Skopje Genel Kurulu üyelerinin Olağanüstü Genel Kurulu çalışma toplantısına katılması davet ediliyor. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmayı arzu eden her üye, katılımını en geç Olağanüstü Genel Kurul’un başlamasından önce ya da daha önce yapacağı yazılı açıklamayla Banka’nın aşağıda belirtilen adresine bildirmek mecburiyetindedir:

Halk Banka A.D. Skopje Ul.Vodnyanska No.1/2, 1000 Üsküp.

Katılım başvurusu “Olağanüstü Genel Kurulu” simgesi ile yapılmalıdır.

Genel Kurulu’nun herhangi bir üyesi Olağanüstü Genel Kurula katılamadığı takdirde, Genel Kurulun çalışmalarına katılmak ve oy kullanmak için, kendi adına noter onaylı gerçek ya da tüzel kişiyi vekâleten görevlendirebilir.

Oy hakkına sahip olan ve tek başına ya da toplam olarak hisselerin % 5’ini oluşturan Genel Kurul üyeleri, açık davetin ilan edilmesinin ardından 8 (sekiz) gün süre içerisinde, Olağanüstü  Genel Kurulu’nun belirlenen gündemine dair madde değişikliği, gündem teklifi ve önerilerinde bulunabilir.

Genel Kurul üyeleri, Açık Çağrı'da yayınlanan gündem maddeleri ile ilgili olarak,  Banka'nın https://halkbank.mk/  adresli internet sitesinde yayınlanan Yazışma Yoluyla Oy Kullanma Formunu doldurarak da oy kullanabilirler.

Usulüne uygun olarak doldurulmuş Yazışma Yoluyla Oy Kullanma Formunun aslını Genel Kurul üyeleri, gerçek kişi – Genel Kurul üyesinin tam adı-soyadı ve imzası, veya tüzel kişi – Genel Kurul üyesi yasal temsilcisinin ünvanı, merkezi, kaşesi ve Genel Kurul üyesinin tam adı ve soyadı ve imzası ile birlikte sunmalıdır.

Kimlik tespitinin yapılabilmesi için, doldurulan Form ile birlikte gerçek kişi- Genel Kurul üyesi kimlik belgesinin bir örneğini, veya tüzel kişi- Genel Kurul üyesi tüzel kişiliğin geçerli ticaret sicil kayıt örneğini ve tüzel kişi yasal temsilcisinin kimlik belgesinin bir kopyasını ibraz etmelidir. Doldurulmuş Yazışma Yoluyla Oy Kullanma Formunun aslı ve yukarıda belirtilen kimlik belgeleri, " Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için" ibaresi ile birlikte Ul.Vodnyanska No.1/2, 1000 Skopje adresine Halk Banka AD Skopje Genel Müdürlük Binası’na, en geç toplantı gününden bir iş günü öncesinde ulaşmalıdır.

Gündem maddelerinin değişikliği ve kararların gündeme alınmasına ilişkin öneriler, Bankanın yukarıda belirtilen adresine yazılı şekilde gönderilmelidir.

Teklifler, gerçek kişi olan Genel Kurulu üyelerinin, isim, soy isim ve imzası, tüzel kişi ya da kişiler için ise isim, soy isim, imza ve kâşesi ile orijinal haliyle yazılı olarak teslim edilmeli.

Gündeme dair tekliflerin talebi ile birlikte Genel Kurulu üyeleri, aşağıda belirtilen kimlik tespit evraklarını da teslim etmelidir: 

  1. Gerçek kişi statüsünde olan Genel Kurulu Üyesi:
  • Nüfus Cüzdanı ya da pasaport fotokopisi. 
  1. Tüzel kişi statüsünde olan Genel Kurulu Üyesi:
  • Makedonya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından verilen son Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve
  • Tüzel kişinin yasal temsilcisinin nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi. 

 

Genel Kurul, sadece gündeme düzgün bir şekilde dahil edilen ve Banka Esas Sözleşmesine ve Ticari Kurumlar Kanunu’na uygun olan maddeleri değerlendirmeye dahil edecektir.

Gündem maddelerinin oylaması, Banka Esas Sözleşmesi ve Şirketler Kanununa göre yapılacaktır.

Genel Kurulu üyeleri,  Olağanüstü Genel Kurulun görüşeceği gündem maddeleri ve gündem içeriği ile ilgili bilgi alma yetkisine Banka Esas Sözleşmesi ve Şirketler Kanunu’na göre sahiptir. Genel Kurul’da görüşülecek gündem maddeleri ile ilgili bilgi almak isteyenler Halk Banka A.D. Skopje gelip, her iş günü 08.30-15.00 saatleri arasında bilgi alabilirler. Hissedarların, Genel Kurulu Üyelerinin önceden belirtilmiş isteği üzere, Genel Kurula ait malzemeler, elektronik posta yoluyla da gönderilebilecektir.

 Halk Banka A.D. Skopje Yönetim Kurulu

Pay Sahibi Olağan Genel Kurul Yazılı Oylama Formu - Halk Banka AD Üsküp